La police nationale du Rwanda (RNP) a arrêté trois hommes soupçonnés d’être à l’origine d’une série de contrefaçons et d’escroqueries à l’encontre de commerçants de Kigali, portant sur un assortiment de marchandises d’une valeur de plus de 100 millions de francs rwandais.
Il s’agit de Dieudonne Nziyomaze, 36 ans, Jean Claude Ntezimana, 36 ans, et Jean Damascène Nzahoranimana, 46 ans. Le trio a été présenté aux médias le jeudi 11 février au siège de la police métropolitaine de Remera, dans le district de Gasabo.
Le porte-parole du RNP, le CP John Bosco Kabera, a déclaré que l’opération et l’arrestation ultérieure du trio faisaient suite à des plaintes déposées par plusieurs commerçants opérant sur le marché de Nyarugenge, qui en étaient victimes.
« Plusieurs commerçants ont déclaré avoir été victimes de fraudes similaires de la part d’individus qui se faisaient passer pour des clients et les escroquaient en utilisant de faux relevés bancaires. Les enquêtes ont conduit à l’arrestation de ces trois hommes, qui auraient travaillé ensemble pour diriger le syndicat criminel », a déclaré le CP Kabera.
Cyprien Munyabarame, du secteur privé à Nyarugenge, a déclaré que ce type de fraude visant leurs commerçants involontaires existe depuis un certain temps.
« Depuis que ce type de fraude utilisant de faux relevés bancaires a commencé, tous les commerçants concernés ont perdu des marchandises d’une valeur de plus de 100 millions de francs suisses aux mains de ces hommes. J’invite les commerçants à être toujours vigilants avant de donner leurs marchandises, surtout lorsqu’il s’agit de beaucoup d’argent », a déclaré M. Munyabarame.
Les suspects s’expriment
L’un des suspects, Ntezimana Jean Claude, a raconté qu’ils sondaient d’abord leur cible, passaient des commandes pour des produits spécifiques, les chargeaient sur le véhicule avant de payer.
Nous chargeions les marchandises très rapidement et appelions l’un d’entre nous (Dieudonne Nziyomaze), auquel nous nous adressions en tant que « patron », pour lui envoyer une preuve de paiement. Comme prévu, le patron demandait un numéro de compte bancaire sur lequel il payait très peu d’argent avant de modifier le bordereau bancaire et de mettre la valeur exacte des marchandises. C’est le même faux bordereau bancaire qu’il enverrait via WhatsApp comme preuve de paiement », a déclaré M. Ntezimana.
Il a admis qu’au cours des deux dernières semaines seulement, ils ont escroqué différents commerçants du marché de Nyarugenge pour des marchandises d’une valeur de 4,3 millions de Frw, en utilisant la même astuce.
L’un des commerçants concernés, Richard Sebineza, a déclaré avoir été escroqué d’un assortiment de marchandises d’une valeur de 1 460 000 Frw.
« Ils ont pris 40 sacs de riz, 100 boîtes de boissons énergétiques et huit boîtes de boissons maltées. En cours de route, ils ont chargé les marchandises dans un autre véhicule, le chauffeur a eu des soupçons et m’a appelé. Lorsque j’ai vérifié mon compte bancaire, j’ai découvert qu’ils n’avaient déposé que 1 500 Frw. J’ai immédiatement appelé la police », a déclaré Sebineza.
Le CP Kabera a rappelé aux milieux d’affaires que bien que le gouvernement encourage les paiements sans numéraire, surtout en cette période, comme un moyen de prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19, il exige de la vigilance et de consulter leurs comptes bancaires avant de s’engager dans de telles transactions afin de prévenir de tels actes criminels.
Ce que dit la loi
La première clause de l’article 174 de la loi déterminant les infractions et les peines en général au Rwanda, définit la fraude comme la tromperie, l’obtention des biens d’une autre personne, de tout ou partie de ses finances par l’utilisation de faux noms ou de fausses qualifications, ou l’offre de promesses positives ou de menaces de malheurs futurs.
Le deuxième paragraphe du même article prévoit une peine d’emprisonnement de deux à trois ans et une amende de 3 millions à 5 millions de francs rwandais, en cas de condamnation.
Dans l’article 276, « toute personne qui, de quelque manière que ce soit, falsifie ou altère des documents par une signature ou une empreinte digitale contrefaite, par la falsification de documents ou de signatures ou par l’usurpation d’identité, par la falsification d’accords, de ses dispositions, de ses obligations ou de ses obligations acquittées commet une infraction.
Toute personne qui, dans une intention frauduleuse, produit un faux document écrit, fait écrire de fausses déclarations ou produit une déclaration contradictoire, est considérée comme commettant le délit de contrefaçon.
En cas de condamnation, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans minimum à sept ans maximum et d’une amende de trois millions de francs minimum à cinq millions de francs maximum ou de l’une de ces deux peines seulement ».
La sanction s’applique également à toute personne qui utilise sciemment un faux document de quelque manière que ce soit.
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